NUEVA YORK._ Numerosos dominicanos y
dominicanas que enviaban depósitos a bancos de su país natal están
implicados en una estafa millonaria contra el Departamento del Trabajo
del Estado de Nueva York (NYS Labor Department) y el gobierno federal a
cuyas agencias, les cobraron beneficios fantasmas en un esquema de
fraude que alcanza los $1.4 millones de dólares.
La Oficina del
Contralor Estatal Thomas DiNapoli dijo ayer miércoles en un comunicado
que además de los dominicanos, otros implicados en el robo millonario
hacían envíos de dinero a bancos de Francia, Irlanda, Inglaterra,
Finlandia, Jamaica, Grecia, Israel y Alemania. Señala el parte oficial
que los cargos contra los implicados se estudian, por lo que todavía no
se han las acusaciones formales por el fraude.
Un detective del nuevo
equipo contra fraudes de la contraloría, logró interceptar otros $90.000
dólares en cheques por desempleo que serían enviados entre junio y
julio a los estafadores como presuntos “beneficiarios”. DiNapoli dijo
que las investigaciones se hicieron a través de su propio software
(programa de computadora), especializado en rastrear reclamaciones en
línea hechas al Departamento de Trabajo estatal.
El máximo de pagos por semana a los desempleados
es de $405 dólares. “Contra todos los pagos que van fuera de Estados
Unidos, ya sea a ciudadanos norteamericanos o no, tendrán cero
tolerancia en mi oficina”, advirtió el contralor.
Los beneficios estafados fueron enviados a cientos
de cuentas bancarias y tarjetas de débito en los referidos países. Los
estafadores usaron nombres de inmigrantes indocumentados y muertos para
cobrar los $1.4 millones robados.
DiNapoli explicó que los auditores de su despacho
establecieron que el estado pagó otro millón adicional a personas que no
calificaban para el beneficio por desempleo entre junio y julio.
Entre ellos hay 91 trabajadores contratados recientemente que cobraron indebidamente $105.000 dólares.
El año pasado, el Departamento de Trabajo procesó 1
millón de solicitudes y pagó $7.6 mil millones, por lo que el dinero
enviado a los estafadores en el extranjero, es sólo una porción del
total.
Leo Rosales, portavoz de la agencia estatal
explicó que los auditores sólo cuestionaron un centésimo del 1% y que se
mantiene una estricta supervisión para manejar las reclamaciones por
desempleo presentadas cada año.
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