El Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, reveló esta tarde que Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo) tiene varios expedientes que lo vinculan al lavado de activos y al crimen organizado.
Adelantó que se está investigando como Mesa Beltré pudo obtener su libertad tras varios sometimientos a la justicia. Moscoso Segarra prometió que en el transcurso de la tarde la Fiscalía, la Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Superintendencia de Bancos darán a conoce todo lo relativo a la Casa de Cambio Solano, donde se incautó más de RD$30 millones en efectivo.
El Gringo fue apresado la tarde del sábado con RD$4.3 millones en el interior de una yipeta BMW X6, que conducía.
Tanto la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, representada por Alejandro Moscoso Segarra, La Policía Nacional, representada por su vocero, el general Nelson Rosario y la Dirección Antinarcótica de la Policía, representada por el general Alejandro Estévez Germosén informaron que han iniciado una minuciosa investigación sobre Lavado de Activos a la Agencia de Cambio Solano, propiedad del señor Carlos Julio Solano.
En los actuales momentos personal de estas instituciones se encuentran en la referida agencia, ubicada en la calle Juana Saltitopa, casi esquina Avenida 27 de Febrero, tratando de abrir una caja fuerte, cuyo contenido se desconoce.
Anoche fue allanada la agencia de cambio, después del arresto de Manuel Emilio Mesa Beltré, alias Gringo y Yokasta Esmeralda Campusano, a quienes se les ocupó la cantidad más de 4 millones de pesos y más de 900 euros, cuya transacción esta siendo investigada por la Superintendencia de Bancos y estas instituciones.
Durante el allanamiento fueron encontrados 28 millones 471 mil 690 pesos, 164 mil 581 dólares, 103 mil 620 euros, 48 mil 220 francos suizos, 10 mil 255 dólares canadienses, 8 mil 270 libras esterlinas, 307 mil 600 bolívares, 29,250 goulds haitianos, mil 162 florines y 175 papel moneda holandés.
En total la suma encontrada durante el referido allanamiento asciende a más de 40 millones de pesos, el cual en estos momentos esta siendo verificado por el Banco del Reservas de la República Dominicana, para luego ser depositados en la cuenta especial del Departamento de Control de Evidencias de la Fiscalía del Distrito Nacional.
También durante el allanamiento fue encontrado un bulto conteniendo una cantidad indeterminada de dinero en mal estado, el cual en los actuales momentos se esta verificando por expertos del Banco Central y demás entidades monetarias.
Al momento de que el Banco del Reservas verificaba el dinero, ha sido encontrado manillas de dinero falsos, cuya cantidad aún no ha sido cuantificada.
El personal de la Superintendencia de Bancos que se encuentra en los actuales momentos en la referida casa de cambios realiza una inspección especial, y hasta el momento han determinado que dicha agencia no cumplía los requisitos de identificar a los clientes, en plena violación al artículo 41 de la Ley 74-02 sobre lavado de Activos, que especifica la notificación de transacciones sospechosas.
También han detectado falta de controles y del manual interno, debidamente aprobado por la Superintendencia, para prevenir el lavado de activo.
Además el personal de la Superintendencia verifica la razón de la falta de concordancia entre el monto operado diariamente por la agencia de cambio y el efectivo encontrado durante el allanamiento.
Autor: Bernardo Nuñez
