Eduardo Baldera Gómez, Hilda Gómez y Eduardo Baldera en una misa en parroquia de la Policía.
Santo DOMINGO-La Superintendencia de Bancos informó Que acusará de Lavado de Activos Francisco Eduardo Baldera uno, Propietario de la Casa de Cambio Bienes Raíces, continuar operando Por el pecado de Los permisos correspondientes, PESE Haber Sido Cerrada Por Entidad ESA en Noviembre Pasado.
Inspectores del Organismo Regulador Balderas detectaron Que, Quien posée Una agencia de Cambio en Nagua Una sucursal y en Samaná, siguio cambiando Dinero en Su principal local, A Pesar De Que la Superintendencia de Bancos Ordeño El cierre interno de Negocios Por Ambos funcionar de Manera ilegal.
En Ocasión ESA, El fiscal adjunto de Nagua, Braulio Duarte, advirtió Baldera Que no podria Abrir Hasta El local Tanto completara Solicitud de autorización Que inicio en 2008 y no obtuvo Que Por Falta de Documentos ALGUNOS LA.
Operar Una agencia de pecado Cambio Licencia es considerado Como una infracción grave Muy Por la Ley Monetaria y Financiera y Cambiario El expresado reglamento, Acción Por la Cual sí establecen multas de 10 Millones de Hasta pesos.
Una persona o Entidad de Cuando Vuelve a Cometer ESA infracción en sí consideraciones Lavado de Activos
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